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2021 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도:은행업 등<교안제공><일반학점>

학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 12시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 6 학점
일반 온라인 회원
교육비
80,000원
연회비 납부 회원
교육비
75,000원
비고 모바일 브라우저를 지원합니다.
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교육 주요내용

* 2021년 5월 제작된 콘텐츠입니다.


√ 자금세탁방지제도의 시리즈 강의로 금융투자업/ 보험업/ 은행업등 중 업종에 따라 선택 수강하시기 바랍니다.

   각 강의의 이론은 동일한 내용으로 구성되어 있으며, 업종별 취약점 및 적용 사례만 상이합니다. (1~2회차 분량)


*교안파일은 강의창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.


*본 교육과정은 계속교육학점의 “일반교육 프로그램”입니다.
 일반교육 프로그램은 최대 AFPK는 6학점, CFP는 10학점까지만 
인정됩니다.
 학점인정기준의 자세한 내용은 한국FPSB홈페이지의 
계속교육학점 인정기준을 참고 바랍니다.


*모바일 수강방법 
  안드로이드 - 삼성인터넷 어플로 금융교육센터 접속
  아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속

   >> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가

■ 과정소개

전세계적으로 자금세탁방지 규정에 대한 감시가 강화되고 있는 추세에 발맞추어 한국도 2021년 3월 25일부터 개정된 법률이 시행중에 있습니다. 본과정은 이러한 자금세탁방지제도의 은행업과 관련한 주요내용을 다루는 강의로 누구나 이해할 수 있는 알기 쉬운 강의입니다. 


■ 과정내용

1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)

2. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)

3. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차

4. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향

5. 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차

6. 고객확인제도 업무처리 절차(1)

7. 고객확인제도 업무처리 절차(2)

8. 고객확인제도 업무처리 절차(3)

9. 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차

10. 사례연구-은행업등의 자금세탁 취약점 사례



교육목표 및 특징

■ 학습목표

1. 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.

2. 2021년 3월 25일부터 개정된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.

3. 자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있다.

교육대상

- 자금세탁방지제도에 영향을 받는 은행업의 모든 임직원
- 금융투자업 기업에 적용되는 자금세탁방지제도 규정과 적용사례에 대해 알고자 하는 임직원
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

수료/과락기준

평가기준 진도 시험 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

기타

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)331-4905,6,3
(동영상 플레이 등 교육관련문의)