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교육과정 이미지
스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도 : 은행업 등<교안파일제공><일반학점>
학습기간 결제일로부터 30일
학습시간 12시간
수강신청기간 상시
계속교육학점 6 학점
일반 온라인
회원 교육비
80,000원  
연회비 납부
회원 교육비
75,000원  
맛보기 수강신청하기 장바구니 담기
  • 강의소개
  • 강의목차

강의소개

교육 주요내용

2019년 9월 제작된 과정입니다.


√ 자금세탁방지제도의 시리즈 강의로 금융투자업/ 보험업/ 은행업등 중 업종에 따라 선택 수강하시기 바랍니다.

   각 강의의 이론은 동일한 내용으로 구성되어 있으며, 업종별 취약점 및 적용 사례만 상이합니다. (2회차 분량)


*교안파일은 학습창의 '강의자료' 메뉴에서 다운로드 가능합니다.


*본 교육과정은 계속교육학점의 “일반교육 프로그램”입니다.
 일반교육 프로그램은 최대 AFPK는 6학점, CFP는 10학점까지만 
인정됩니다.
 학점인정기준의 자세한 내용은 한국FPSB홈페이지의 
계속교육학점 인정기준을 참고 바랍니다.


*모바일 수강방법 
  안드로이드 - 삼성인터넷 혹은 인터넷 어플로 금융교육센터 접속
  아이폰 - 사파리 어플로 금융교육센터 접속
   >> 네이버, 다음, 크롬 등의 어플이용시 강의재생 불가
 

■ 과정소개

2019년 7월 1일 강화된 자금세탁방지법이 시행됨에 따라 새로운 기준에 따라 실무에도 적용해야 합니다. 
본 과정은 최신개정법령과 자금세탁방지 업무규정의 가이드라인을 반영한 강의입니다. 
특히 은행 및 저축은행 업에 대학 자금세탁 취약점 사례, 자금세탁 방지제도 적용사례를 담고 있습니다.


■ 과정목차


1장 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)

2장 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)

3장 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차

4장 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향

5장 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차

6장 고객확인제도 업무처리 절차(1)

7장 고객확인제도 업무처리 절차(2)

8장 고객확인제도 업무처리 절차(3)

9장 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인

10장 사례연구(1)-은행업등의 자금세탁 취약점 사례

11장 사례연구(2)-은행업등의 자금세탁방지제도 적용사례

교육목표 및 특징

■ 교육목표

1. 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.
2. 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정상 가이드라인을 파악해 실무에 활용할 수 있다.
3. 2019년 7월 1일부터 시행되는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.

교육대상

- 자금세탁방지제도에 영향을 받는 은행 및 저축은행 등의 모든 임직원
- 은행 및 저축은행 기업에 적용되는 자금세탁방지제도 규정과 적용사례에 대해 알고자 하는 임직원
- CFP® 및 AFPK® 회원, FP, FC , FA, PB 및 교육담당자

수료기준

평가기준 진도 평가 과제 기타 총점
배점 100 0 0 0 100
수료기준 80 0 0 0 80

교육문의

▶ 수료하신 학점데이터는 익일 오전 1시 (사)FPSB홈페이지에 자동 반영됩니다.
학점관련 문의 한국FPSB : 02)3276-7609, 7610

▶ 한국FP협회 교육팀 : 02)3276-7638,9
(동영상 플레이 등 교육관련문의)

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